证券代码：000767          证券简称：漳泽电力        公告编号：2010临－015

山西漳泽电力股份有限公司

六届一次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届一次董事会于2010年5月11日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年5月20日上午在公司10楼中会议室召开。应参加会议董事12人，实际出席会议董事9人。董事谷大可、刘明胜先生、张文杰女士因公务不能参加会议，全权委托董事韩志伟、刘占全先生参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

大会一致选举贾斌先生为公司第六届董事会董事长；常代有先生为公司第六届董事会副董事长。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案》；

大会一致选举贾斌董事长为战略委员会主任委员，董事常代有、刘明胜、张文杰为战略委员会委员；独立董事秦联晋为提名委员会主任委员，董事谷大可、刘占全为提名委员会委员；独立董事郭泽光为审计委员会主任委员，独立董事秦联晋、董事王振京、韩志伟为审计委员会委员；独立董事王继军为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事郭泽光、杨治山为薪酬与考核委员会委员。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长贾斌先生提名，董事会续聘谷大可先生为公司总经理，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；

经总经理谷大可先生提名，董事会续聘文生元先生为公司副总经理兼总工程师，韩志伟先生为公司财务总监（财务负责人），叶宁华先生为公司副总经理，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长贾斌先生提名，董事会续聘王一峰先生为公司董事会秘书，崔李沛先生为公司证券事务代表，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。

公司独立董事同意董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等公司高管人员。

                                山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一○年五月二十一日