证券代码：000767            证券简称：漳泽电力         公告编号：2009临─022

山西漳泽电力股份有限公司

五届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届二十次董事会于2009年8月10日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2009年8月17日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度总经理工作报告》；

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度报告》；

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。

为适应公司发展要求，进一步理清管理界面，使部门分工及职责更趋科学、高效、合理，便于对口管理和开展工作，需对公司部分组织机构予以调整。

新增设部门：计划发展部、燃料管理部、基建工程部、审计内控部、纪检监察部。

撤销部门：计划与市场营销部、发展与工程管理部、审计与纪检监察部、综合产业部。

调整后的部门设置：办公室、计划发展部、人力资源部、财务与产权管理部、资本市场与股权管理部、安全生产与科技环保部、燃料管理部、基建工程部、审计内控部、党群工作部、纪检监察部。

特此公告。

                      山西漳泽电力股份有限公司董事会