证券代码：000767            证券简称：漳泽电力         公告编号：2010临─001

山西漳泽电力股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

董事会于2010年1月11日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年1月21日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

    一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司授权管理手册》；

    二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司重大资产重组管理办法》。

特此公告

                      山西漳泽电力股份有限公司董事会

                      二○一○年一月二十一日